به گزارش آذر صبح به نقل از ایسنا، علی ماجدی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان این که تمامی کشورهای جهان الحاق به گروه ویژه مالی را مبنای مراودات بانکی خود با کشورهای دیگر قرار داده‌اند، گفت: موجودیت و فعالیت در فضای مالی جهانی متضمن پذیرش تعهدات این گر,...
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.,...
